反洗钱

反洗钱和反恐融资规则法案
(信息来源: http://www.austrac.gov.au/aml_ctf.html)

该法案于2006年底颁布,并成为澳洲金融改革中反洗钱立法的重要组成部分,直到2008年底该法案的所有条款正式实施。
汇通金融责无旁贷,为稳固澳洲金融体系稳定,彻底地配合澳洲监管规则法案,逐步提升及完善合规监督,自我严厉执行。

在该法案的规定下,各行业实体有义务执行:
对客户进行严格的身份认证
完整的交易记录
建立实体内部的反洗钱 / 反恐怖主义金融活动的程序
对可疑交易或客户的监控及申报

汇通金融提供外币兑换, 国际转帐专业业务,我们有义务按照该法案规定向澳洲政府申报所有相关的交易信息。